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题库：银行从业

银行从业

1. 从( )年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。

2. 判断洗钱行为的直观标准是( )。

3. 洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。

4. 下列不属于可免于报告的交易有( )。

5. 《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列( )行为有权进行检查监督。

6. 中国银行业监督管理委员会的监管对象包括( )。

7. 以下属于中国银监会的其他监督管理措施的是( )。

8. 下列( )情况，中国银监会不可以对商业银行实施接管。

9. 下列属于银行业金融机构的重组方式的是( )。

10. 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

11. 具体列举了商业银行的可疑交易标准的是( )。

12. 关于中国人民银行的建议检查监督权，下列说法错误的是( )。

13. 我国的银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及( )。

14. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息( )。

15. 银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形的，不予( )将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以( )。否则将严重危害金融秩序，损害社会公众利益。

16. 以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是( )。

17. 银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正、逾期不改正的处( )罚款。

18. 洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱的常见方式中的( )。

19. 国务院反洗钱行政主管部门是( )。

20. 银行业金融机构明显地缺乏清偿能力，国务院银行业监督管理机构可以采取( )措施。

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